La manera más precisa y segura de verificar la legitimidad de los negocios a escala, automatizar la incorporación del negocio con el cumplimiento de normas integrado.
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Ya sea que esté uniendo proveedores, verificando comerciantes o administrando asociados de negocios B2B, Incode garantiza que solo esté trabajando con entidades de confianza.
Nuestra plataforma totalmente automatizada impulsada por IA reemplaza las revisiones manuales, acelera la incorporación y garantiza el cumplimiento de normas en los mercados internacionales.
Elimine las revisiones manuales de prueba de dirección con verificaciones automatizadas que mantienen la incorporación rápida y sin problemas.
Ejecute listas de seguimiento y verificaciones de sanciones en segundos con extracción inteligente de documentos y análisis automatizado.
Detenga las cuentas fraudulentas, reduzca costos e impulse el crecimiento del negocio con nuestra verificación integral KYB.
Validar Números de Identificación Fiscal (TINs) y Números de Identificación del Empleador (EIN), incluyendo posibilidades de nombres alternativos.
Verifique las listas de vigilancia sancionadas por el gobierno, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.
Identifique a los Propietarios Beneficiarios Definitivos (UBO) y comprenda qué personas están asociadas con cada negocio.
Marque posibles empresas ficticios mediante referencias cruzadas con listas conocidas, identificando registros sospechosos y descubriendo la propiedad beneficiaria oculta.
Comprobación cruzada automática de la información para detectar discrepancias en nombres, direcciones, fechas u otros identificadores clave.
Examine las fuentes de noticias, las bases de datos regulatorias y las listas de sanciones para obtener información negativa asociada con una entidad comercial.
Validar Números de Identificación Fiscal (TINs) y Números de Identificación del Empleador (EIN), incluyendo posibilidades de nombres alternativos.
Verifique las listas de vigilancia sancionadas por el gobierno, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.
Identifique a los Propietarios Beneficiarios Definitivos (UBO) y comprenda qué personas están asociadas con cada negocio.
Marque posibles empresas ficticios mediante referencias cruzadas con listas conocidas, identificando registros sospechosos y descubriendo la propiedad beneficiaria oculta.
Comprobación cruzada automática de la información para detectar discrepancias en nombres, direcciones, fechas u otros identificadores clave.
Examine las fuentes de noticias, las bases de datos regulatorias y las listas de sanciones para obtener información negativa asociada con una entidad comercial.
Automatice y acelere la verificación de posibles asociados de negocios con la solución KYB de Incode.
Desde la banca tradicional hasta las criptomonedas, nuestra solución KYB revisa las UBO y las entidades comerciales en segundos, lo que reduce el riesgo de fraude.
Garantizar la legitimidad del vendedor
Aumente la integridad del mercado y reduzca el riesgo mediante la verificación de las empresas que operan en su plataforma.
Proteger las transacciones de los compradores
Mitigue los riesgos para los compradores verificando los negocios antes de que se completen las transacciones.
Garantizar la legitimidad del vendedor
Aumente la integridad del mercado y reduzca el riesgo mediante la verificación de las empresas que operan en su plataforma.
Proteger las transacciones de los compradores
Mitigue los riesgos para los compradores verificando los negocios antes de que se completen las transacciones.
Verificar las identidades de los comerciantes
Reduzca los contracargos y el fraude al confirmar la legitimidad de los negocios comerciales.
Monitoreo de transacciones
Analizar transacciones en tiempo real para detectar y prevenir actividades fraudulentas vinculadas a cuentas de negocios.
Cumplir con las regulaciones locales y globales
Cumpla los cambiantes requisitos Conozca a su cliente (KYC) /Anti-Lavado de Dinero (AML) para las criptomonedas mediante la verificación de las entidades comerciales.
Combatir la delincuencia financiera
Detecte cuentas y transacciones comerciales sospechosas para reducir los riesgos de fraude y lavado de dinero.
Cómo Incode KYB aborda sus mayores desafíos de verificación
Expandirse a nuevos mercados verificando negocios de manera instantánea y sin procesos manuales.
Cubre el 100% de las empresas estadounidenses registradas en el IRS más de 190 países y territorios en todo el mundo.
Satisfacer requerimientos de cumplimiento de normas con comprobaciones rápidas, eficientes y totalmente automatizadas de bases de datos KYB y KYC.
Combínalo con nuestra verificación sin documentos de UBO para verificar a las empresas y a sus empleados de alto nivel.
Acelere la incorporación eliminando costosas revisiones manuales de 30 minutos. La verificación KYB en tiempo real acelera la conversión y reduce la pérdida de ingresos.
Elimine el sesgo manual y el riesgo de errores mediante la automatización del análisis, reduciendo la subjetividad y asegurando decisiones coherentes y precisas.
Simplifique las operaciones centralizando la recopilación y el cribado de datos en una sola plataforma, reduciendo la fragmentación y complejidad de los proveedores.
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Dile adiós a las revisiones manuales de UBO con la solución KYB automatizada y sin fricción de Incode.
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